公告日期：2024-07-09

中信建投证券股份有限公司

关于立高食品股份有限公司

部分募投项目增加实施地点、实施主体并延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为立高食品股份有限公司（以下简称“立高食品”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对立高食品部分募投项目增加实施地点、实施主体并延期情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]489 号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票 42,340,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.28 元，
募集资金总额为人民币 1,197,375,200.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币91,507,294.92 元后，募集资金净额为 1,105,867,905.08 元。中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）已于 2021 年 4 月 12 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具了编号为“众环验字（2021）0600004 号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。

二、募集资金的使用情况

截至 2024 年 5 月 31 日，公司累计已投入募集资金 79,056.98 万元，公司募集资金使
用及余额情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目 募集资金承 调整后投资 累计已投入 剩余募集资
诺投资总额 总额 募集资金 金投资额

三水生产基地扩建项目 28,027.94 28,027.94 25,972.60 2,055.34

长兴生产基地建设及技 43,993.16 5,522.01 5,522.01 -
改项目

华东生产基地建设及技 - 43,685.15 14,240.19 29,444.96
改项目
卫辉市冷冻西点及糕点

面包食品生产基地建设 19,558.39 19,558.39 19,459.52 项目已结项
项目

研发中心建设项目 5,214.00 - - -

智能信息化升级改造建 6,793.30 6,793.30 6,862.66 项目已结项
设项目

补充流动资金 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00

总计 110,586.79 110,586.79 79,056.98 31,500.30

注1：公司于2021年8月16日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，2021年9月7日召开2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，终止使用募集资金投入“长兴生产基地建设及技改项目”、“研发中心建设项目”项目，并将上述两个项目剩余的募集资金合计43,685.15万元（不含利息）用途变更为“华东生产基地建设及技改项目”的投入资金。

注2：2022年12月，公司对“卫辉市冷冻西点及糕点面包食品生产基地建设项目”办理结项，该项目节余募集资金98.87万元。

注3：截至2023年12月，公司“智能信息化升级改造建设项目”已达到预定可使用状态，并已结项，项目累计投入金额大于调整后投资总额，系使用利息收入所致。

三、部分募投项目增加实施地点、实施主体并延期的情况

1、“华东项目”的历次调整情况

公司于 2021 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于变……
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