公告日期：2024-10-15

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-078
债券代码：123179 债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议决定于 2024 年
10 月 30 日（星期三）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如
下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 30 日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：2024 年 10 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2024 年 10 月 30 日（星期三）上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 30 日
（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决
第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 10 月 24 日（星期四）。

7、会议出席对象

（1）截至 2024 年 10 月 24 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广州市白云区云城东路 559-571 号宏鼎云璟汇 2 栋 5 楼立高食品
会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议 √

案》

上述提案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记或电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）9:00-11:30 及 14:00-17:00

（2）电子邮件方式登记时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）16:00 之前发送邮件到
公司电子邮箱（dongmiban@ligaofoods.com），请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。

3、登记地点：广州市白云区云城东路 559-571 号宏鼎云璟……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。