公告日期：2024-11-18

南京商络电子股份有限公司

章 程

二〇二四年十一月

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 3
第四章 股东和股东会 ...... 5
第一节 股东 ...... 5
第二节 股东会的召集 ...... 10
第三节 股东会的提案与通知 ...... 11
第四节 股东会的召开 ...... 12
第五节 股东会表决和决议 ...... 14
第五章 董事会 ...... 19
第一节 董事 ...... 19
第二节 董事会 ...... 21
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 25
第七章 监事会 ...... 26
第一节 监事 ...... 26
第二节 监事会 ...... 27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 28
第一节 财务会计制度 ...... 28
第二节 利润分配 ...... 28
第三节 内部审计 ...... 32
第四节 会计师事务所的聘任 ...... 32
第九章 通知和公告 ...... 32
第一节 通知 ...... 32
第二节 公告 ...... 33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33
第一节 合并、分立、增资和减资...... 33
第二节 解散和清算 ...... 33
第十一章 修改章程 ...... 36
第十二章 附则 ...... 37

第一章 总 则

第一条 为维护南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由南京商络电子有限公司整体变更设立，在南京市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为913201007162390095的《营业执照》。

第三条 公司于2021年3月2日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）予以注册，首次向社会公众发行人民币普通股5,040万股，于2021年4月21日在深圳证券交易所上市，股票代码300975，股票简称“商络电子”。

第四条 公司注册名称：南京商络电子股份有限公司。

公司英文名称：Nanjing Sunlord Electronics Corporation LTD.

第五条 公司住所：南京市鼓楼区湖北路3号，邮政编码：210013

第六条 公司注册资本为人民币68,700.5604万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人，董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
负责人或公司董事会确定为高级管理人员的其他人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：集合全球被动、分立器件制造商优势，为中国电子产
业提供被动、分立器件专业供应链综合服务，成为该领域首选服务品牌。

第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：一般项目：电子产品销售；电
器辅件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；软件开发；技术进出口；货物进出口；进出口代理；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第二类增值电……
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