公告日期：2024-06-18

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-042
广东东箭汽车科技股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司职工代表监事辞职情况

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近期收到公司职工代表监事林华亮先生的书面辞职报告，林华亮先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后林华亮先生不再担任公司任何职务，林华亮先生原定任期至第三届监事会任期届满之日止（即2026年5月14日）。

截至本公告披露日，林华亮先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台新余东信投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，在该平台出资比例为0.3621%。

林华亮先生离职后，其在原定任期内和任期届满后六个月内，将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号―股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件关于股份转让的相关规定以及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的各项仍在履行期限内的股份减持承诺。除此之外，林华亮先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

林华亮先生在公司任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用，公司及监事会对林华亮先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于公司补选职工代表监事的情况

鉴于林华亮先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2024年6月17日召开职工代表会议，经与会职工代表审议并表决，同意补选蔡翠侠女士（简历详见附件）为第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表会议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司监事会
2024 年 6 月 18 日

附件：蔡翠侠女士简历

蔡翠侠，女，1982 年 10 月 18 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科
学历。主要工作经历：2006 年 6 月-2007 年 4 月，就职于佛山市海天调味食品有
限公司，任成本会计；2007 年 4 月-2009 年 8 月，就职于佛山市鸿正会计师事务
所，任助理审计师；2009 年 8 月入职广东东箭汽车科技股份有限公司，历任审计专员、国际事业部营销财务组长、国内事业部营销财务主管、国内事业部财务经理等职务，现任审计部经理。

截止目前，蔡翠侠女士未直接或间接持有公司股份。蔡翠侠女士与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

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