公告日期：2024-05-16

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-040
债券代码：123202 债券简称：祥源转债

湖北祥源新材科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东 大会的通知》，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容 详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。

2、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月
16 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日（星期四）
9:15-15:00 的任意时间。

（3）现场会议地点：湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份 有限公司一楼会议室

（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和 网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（5）会议召集人：公司董事会

（6）会议主持人：董事黄永红

（7）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、部门规章和《湖北祥源新材科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 58,259,671 股，占上市公司总股
份的 55.6168%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 56,914,290 股，占上市公司总股
份的 54.3324%。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,345,381 股，占上市公司总股份的
1.2843%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 1,345,381 股，占上市公司
总股份的 1.2843%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000%。

通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 1,345,381 股，占上市公司总股份
的 1.2843%。

（注：以上总股份数已扣除公司回购专用证券账户所持有股份数。）

2、公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席本 次会议。

3、北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决情况如下：

总表决情况：

同意 58,236,371 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；反对 23,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。