公告日期：2024-08-15

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-055
债券代码：123202 债券简称：祥源转债

湖北祥源新材科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十八次会议通知于 2024 年8 月 5日以专人送达方式向全体董事发出，于 2024年
8 月 15 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。本次会议由公司董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

鉴于修正后的转股价格应不低于公司 2024 年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价（15.16 元/股）和前一交易日的公司股票交易均价（15.11 元/股），根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“祥源转债”转股价格向下修正为 15.18 元/股，修正后的转股价格自
2024 年 8 月 16 日起生效。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

三、备查文件
第三届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 15 日

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