公告日期：2024-04-25

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-027
中红普林医疗用品股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日
召开第三届董事会第二十九次（定期）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会以特别决议审议通过。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等
法律法规的相关条款规定，拟修订《公司章程》中现金分红相关条款。具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一百九十条 公司的利润分配政 第一百九十条 公司的利润分配政
策为： 策为：

1、利润分配原则 1、利润分配原则

...... ......

（3）公司董事会、监事会和股东大会 （3）公司董事会、股东大会对利润分
对利润分配政策的决策和论证过程将充 配政策的决策和论证过程将充分考虑公 分考虑独立董事和公众投资者的意见。 众投资者的意见。

...... （4）公司原则上依据经审计的财务
7、利润分配的决策程序与机制 报表进行利润分配，且在董事会审议定期
（1）董事会审议利润分配需履行的 报告的同时审议利润分配方案。公司拟以
程序和要求：公司董事会结合公司具体经 半年度、季度财务报告为基础进行现金分 营数据、盈利规模、现金流量状况、发展 红，且不送红股或者不用资本公积金转增 规划及下阶段资金需求，并结合股东（特 股本的，半年度、季度财务报告可以不经 别是中小股东）、独立董事的意见，在符 审计。

合本章程既定的利润分配政策的前提下， ......
认真研究和论证公司现金分红的时机、条 7、利润分配的决策程序与机制
件和最低比例、调整的条件及其决策程序 （1）董事会审议利润分配需履行的要求等事宜。提出年度或中期利润分配预 程序和要求：公司董事会结合公司具体经案，提交股东大会审议，经股东大会审议 营数据、盈利规模、现金流量状况、发展通过后实施。利润分配预案经董事会过半 规划及下阶段资金需求，并结合股东（特数以上董事表决通过，方可提交股东大会 别是中小股东）的意见，在符合本章程既
审议。 定的利润分配政策的前提下，认真研究和
独立董事应当对利润分配预案的合 论证公司现金分红的时机、条件和最低比理性、现金分红具体方案发表明确意见。 例、调整的条件及其决策程序要求等事独立董事可以征集中小股东的意见，提出 宜。提出年度或中期利润分配预案，提交分红提案，并直接提交董事会审议。 股东大会审议，经股东大会审议通过后实
（2）股东大会审议利润分配方案需 施。利润分配预案经董事会过半数以上董履行的程序和要求：股东大会对现金分红 事表决通过，方可提交股东大会审议。具体方案进行审议时，须通过多种渠道主 独立董事认为现金分红具体方案可动与股东特别是中小股东进行沟通和交 能损害公司或者中小股东权益的，有权发流，充分听取中小股东的意见和诉求，并 表独立意见。董事会对独立董事的意见未及时答复中小股东关心的问题。股东大会 采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决应依法依规对董事会提出的利润分配预 议中记载独立董事的意见及未采纳的具案进行表决。公司股东大会对利润分配方 体理由，并披露。
案做出决议后，公司董事会须在股东大会 （2）股东大会审议利润分配方案需召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派 履行的程序和要求：股东大会对现金分红
发事项。 具体方案进行审议时，须通过多种渠道主
（3）监事会须对以上利润分配的决 动与股东特别是中小股东进行沟通和交策程序及执行情况进行监督，并应对年度 流，充分听取中小股东的意见和诉求，并内盈利但未提出利润分配的预案，就相关 及时答复中小股东关心的问题。股东大会政策、规划执行情况发表专项说明和意 应依法依规对董事会提出的利润分配预
见。 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。