公告日期：2024-04-25

中红普林医疗用品股份有限公司

章程

目录

第一章总则 ...... 3
第二章经营宗旨和范围 ...... 4
第三章股份 ...... 5

第一节股份发行 ...... 5

第二节股份增减和回购......5

第三节股份转让 ...... 7

第四章公司党组织 ...... 8
第五章股东和股东大会 ...... 9

第一节股东 ...... 9

第二节股东大会的一般规定 ...... 12

第三节股东大会的召集......18

第四节股东大会的提案与通知 ...... 19

第五节股东大会的召开......21

第六节股东大会的表决和决议 ...... 24
第六章董事会 ...... 29

第一节董事 ...... 29

第二节独立董事 ...... 32

第三节董事会 ...... 35

第四节董事会专门委员会......41
第七章高级管理人员 ...... 43
第八章监事会 ...... 45

第一节监事 ...... 45

第二节监事会 ...... 46

第九章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 48

第一节财务会计制度...... 48

第二节内部审计 ...... 53

第三节会计师事务所的聘任 ...... 53
第十章通知和公告 ...... 54

第一节通知 ...... 54

第二节公告 ...... 55

第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 55

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 55

第二节解散和清算...... 56
第十二章修改章程 ...... 58
第十三章附则 ...... 59

中红普林医疗用品股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称“《企业国有资产法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条根据《党章》的规定，中红普林医疗用品股份有限公司设立中国共产党的组织，开展党的活动。党组织发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第三条中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（上市、国有控股）。

公司经由唐山中红普林塑胶有限公司整体变更设立为股份有限公司，设立方式为发起设立；在唐山市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 911302005661986189。

第四条公司于 2021 年 3 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）作出同意注册决定，首次向社会公众发行人民币普通股 4167 万股，
于 2021 年 4 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市。

第五条公司注册名称：

中文名称：中红普林医疗用品股份有限公司

英文名称：ZhonghongPulin Medical Products Co.,Ltd.

第六条 公司住所为河北省唐山市滦南经济开发区城西园区，邮政编码为063500。

第七条公司注册资本为人民币 39000.78 万元。

第八条公司营业期限为永久。

第九条董事长为公司的法定代表人。

第十条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十三……
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