公告日期：2024-07-15

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-044
中红普林医疗用品股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开情况和出席情况

1. 会议召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）14:30。

网络投票时间：2024 年 7 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为2024年7月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日 9:15 至
15:00 的任意时间。

2. 现场会议召开地点：北京市经济技术开发区科创六街 87 号四楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长桑树军先生

6. 本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《中红普林医疗用品股份有限公司章程》和《中红普林医疗用品股份有限公司股东大会议

7. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代表 14 人，代表股份 278,173,728 股，
占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份 (公司回购专用证券账户股份数量为 1,436,202 股，下同)后的股份总数的 71.5888％。其中：通过现场投票的股东及股东代表 5 人，代表股份 278,022,000 股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 71.5497％。通过网络投票的股东及股东代表 9 人，代表股份 151,728 股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 0.0390％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代表 11 人，代表股份 158,328 股，
占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 0.0407％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 2 人，代表股份 6,600 股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 0.0017％。通过网络投票的中小股东及股东代表 9 人，代表股份 151,728 股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 0.0390％。

8. 公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代理人通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举公司第四届董事会非独立董事，桑树军先生、詹志东先生、高一麟先生、苏毅先生、张文娜女士、杨永岭先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
1.01 选举桑树军先生为第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 278,044,820 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9537%。

中小股东表决情况：同意 29,420 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 18.5817%。

根据表决结果，该议案获得通过，桑树军先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.02 选举詹志东先生为第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 278,044,820 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9537%。

中小股东表决情况：同意 29,420 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 18.5817%。

根据表决结果，该议案获得通过，詹志东先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.03 选举高一麟先生为第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 278,044,820 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9537%。

中小股东表决情况：同意 29,420 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 18.5817%。

根据表决结果，该议案获得通过，高一麟先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.04 选举苏毅先生为第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 278,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。