志特新材将于2024年11月11日（星期一）下午15:00，在广东省中山市火炬开发区中山创意港B栋4楼公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

　　3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　4、《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》

　　5、《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》

　　6、《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》

　　7、《关于会计估计变更的议案》

　　8、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　　9、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《志特新材:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》

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