公告日期：2024-11-11

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2024-122
转债代码：123186 转债简称：志特转债

江西志特新材料股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 23 日
召开职工代表大会，于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会、第
四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举，并聘任公司总裁及其他高级管理人员，现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）第四届董事会成员

1、非独立董事：高渭泉先生（董事长）、温玲女士、李真先女士、郭凤霞女士、刘岩先生、BENJAMIN ZHAI（翟斌）先生。

2、独立董事：张少芳女士、潘文才先生、郭晓红女士。

公司第四届董事会由 9 名董事组成，任期自公司 2024 年第二次临时股东大
会选举通过之日起三年。

三名独立董事的任职资格在公司 2024 年第二次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
（二）第四届董事会专门委员会成员

1、战略与发展委员会：高渭泉（主任委员）、李真先、温玲。

2、审计委员会：潘文才（主任委员）、郭晓红、刘岩。

3、提名委员会：张少芳（主任委员）、郭晓红、高渭泉。

4、薪酬与考核委员会：郭晓红（主任委员）、翟斌、潘文才。

董事会专门委员会委员均由董事组成，任期至第四届董事会届满之日止。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

二、公司第四届监事会组成情况

1、非职工代表监事：张嘉文先生（监事会主席）、吴瑶女士。

2、职工代表监事：魏世明先生。

公司第四届监事会由以上 3 名监事组成，任期自公司 2024 年第二次临时股
东大会选举通过之日起三年。监事会中职工代表监事的人数比例符合《公司法》等有关法律法规要求。

三、高级管理人员的聘任情况

公司聘任高渭泉先生为总裁、温玲女士为副总裁、李真先女士为财务总监、黄萍女士为董事会秘书，前述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，任期至第四届董事会届满之日止。上述高级管理人员简历详见附件。

黄萍女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书黄萍女士联系方式如下：

联系电话：0760-85211462

传真号码：0794-3614888

电子邮箱：hping@geto.com.cn

办公地址：广东省中山市火炬开发区中山创意港 B 栋 4 楼

邮政编码：528436

四、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

（一）董事的离任情况

由于第三届董事会任期届满，李润文先生不再担任公司董事职务，仍在公司担任其他职务；付小平先生不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务；王明强先生、刘帅先生不再担任公司独立董事职务，也不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，李润文先生直接持有公司股份 6,797 股，来源于公司2022 年限制性股票激励计划；通过珠海志同股权投资企业（有限合伙)(以下简称“珠海志同”)间接持有公司股份 102,045 股，通过珠海志成股权投资企业(有限合伙)(以下简称“珠海志成”)间接持有公司股份 62,932 股，合计间接持有公司股份 164,977 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李润文先生为公司2024 年股票期权激励计划的激励对象，获授股票期权 5 万份，目前尚未行权，本次任期届满后，李润文先生仍担任公司其他职务，其仍符合激励对象条件，上述股票期权依据相关规定予以保留。王明强先生、刘帅先生、付小平先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二）监事的离任情况

由于第三届监事会任期届满，全绘年女士……
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