公告日期：2024-05-16

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-034
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议的召集人：公司董事会。

2、会议召开的日期和时间：

(1)现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00。

(2)网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16日 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、现场会议地址：深圳市南山区天健创智中心 A 塔 8 楼会议室

4、会议的投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长王富海先生。

6、会议出席情况

(1)出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 33 人，代表
有表决权股份 105,971,511 股，占公司有表决权股份总数的 65.1123％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席
或列席了本次会议。

(2)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议共 9 人，代表有表决权股份 63,826,567 股，占公
司有表决权股份总数的 39.2171％。

(3)网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东共 24 人，代表有表决权股份 42,144,944
股，占公司有表决权股份总数的 25.8952％。

(4)参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东(包括股东代理人)共计 22 人(其中参加现
场投票的 2 人，参加网络投票的 20 人)，代表有表决权股份 22,772,683 股，占公
司有表决权股份总数的 13.9923％。

本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 105,971,511 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 22,772,683 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

公司独立董事在本次年度股东大会上对 2023 年度的履职情况进行了述职。
2、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 105,971,511 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 22,772,683 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

3、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意 105,971,511 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 22,772,683 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000……
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