公告日期：2024-07-02

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-042
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7
月 2 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届董事会第十五次会
议，会议通知及相关会议材料于 2024 年 6 月 26 日通过电话、微信、电子邮件等
方式送达全体董事。本次会议由公司董事长王富海先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于因权益分派实施调整公司回购注销部分限制性股票回购价格和回购数量的议案》

鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2023 年限制性
股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购价格和回购数量进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于因权益分派实施调整公司回购注销部分限制性股票回购价格和回购数量的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

广东华商律师事务所出具了法律意见书。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会
2024 年 7 月 2 日

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