公告日期：2024-09-11

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-058
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公
告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 9 月
9 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整募投项目“规划设计智能化建设项目”的内部投资结构。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本次调整事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]913 号）同意注册，公司首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，发行价格为 51.62 元/股，
募集资金总额 774,300,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为
695,699,343.14 元。募集资金已于 2021 年 4 月 28 日划至公司指定账户，亚太（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 28 日对上述募集资金到位情
况进行了审验，并出具了亚会验字（2021）第 01610005 号《验资报告》。公司已签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况

（一）募集资金投资项目具体情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《关于变更部
分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-069），公司首次公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额

1 规划设计服务网络建设项目 16,015.79 16,015.79

2 规划设计智能化建设项目 13,924.53 13,924.53

3 补充流动资金项目 7,000.00 7,000.00

4 城市领域人工智能大模型及四大 12,100.00 12,100.00
应用技术研发项目

合 计 49,040.32 49,040.32

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 募集资金承诺 累计投入金额 投资进度 项目达到预计

号 投资总额 可使用时间

1 规划设计服务 16,015.79 2,141.73 13.37% 2025 年 3 月

网络建设项目

2 规划设计智能 13,924.53 10,225.64 73.44% 2025 年 12 月

化建设项目

3 补充流动资金 7,000.00 7,166.82 100.00% 不适用

项目

城市领域人工

4 智能大模型及 12,100.00 606.85 5.02% 2026 年 11……
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