公告日期：2024-09-27

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-050

三河同飞制冷股份有限公司

关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27 日召开
第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本次激励计划相关事项进行调整，现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

（一）2022 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通
过《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。

（二）2022 年 10 月 25 日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通
过《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<第一期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。

（三）2022 年 10 月 26 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于独立董事公开
征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事王洪波作为
征集人就公司拟于 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议
的相关议案向公司全体股东征集投票权。

（四）2022 年 10 月 26 日至 2022 年 11 月 4 日，公司内部公示本次激励计
划激励对象的姓名和职务。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励
对象名单提出的异议。2022 年 11 月 9 日，公司于巨潮资讯网披露了《监事会关
于第一期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（五）2022 年 11 月 15 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通
过《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

（六）2022 年 11 月 15 日，公司披露了《关于第一期限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（七）2022 年 11 月 15 日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议和第
二届监事会第十五次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并出具了核查意见。

（八）2023 年 8 月 22 日，公司分别召开第三届董事会第二次会议和第三届
监事会第二次会议，审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并出具了核查意见。

（九）2024 年 9 月 27 日，公司分别召开第三届董事会第九次会议和第三届
监事会第九次会议，审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》。

二、本次激励计划的调整事由及调整结果

（一）激励对象名单及授予数量的调整

1、公司第一期限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，有 7 名激励对象已离职不再符合激励对象资格，根据《管理办法》、本次激励计划的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，本次激励计划首次授予激励对象由159
名调整为 152 名；首次授予限制性股票数量由 74.40 万股调整为 71.60 万股，预
留授予限制性股票数量不变。

2、公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公
司 2022 年度利润分配和……
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