公告日期：2024-09-13

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-043
深圳市创益通技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议决定于2024年10月8日（星期二）下午14：50召开公司2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年9月12日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024年10月8日（星期二）下午14：50；
（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月8日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书授权他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳

证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年9月24日（星期二）

7、会议出席对象

（1）截至2024年9月24日（星期二）下午15:00深圳证券交易所收市时，在

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他相关人员。

8、现场会议召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋

二、会议审议事项

表1 本次股东大会提案编码表

提案 备注

提案名称 该列打勾的栏目
编码

可以投票

累积投票提案 提案 1、2、3 均为等额选举

1.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董 应选人数（2）人
事的议案》

1.01 选举张建明先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举晏雨国先生为公司第四届董事会非独立董事 √

2.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事 应选人数（3）人
的议案》

2.01 选举袁清珂先生为公司第四届董事会独立董事 √

2.02 选举薛建中先生为公司第四届董事会独立董事 √

2.03 选举杨磊先生为公司第四届董事会独立董事 √

提案 备注

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