公告日期：2024-08-09

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-033
久祺股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.久祺股份有限公司（以下简称“公司”）本次上市流通的限售股份为首次公开发行前已发行的部分股份，解除限售股东数量为3名，股份数量为155,232,000股，占发行后总股本的66.5980%，限售期为自公司股票上市之日起36个月。

2.本次解除限售股份的上市流通日期为2024年8月12日（星期一）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2116号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）48,560,000股，并于2021年8月12日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前，公司总股本为145,680,000股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为194,240,000股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为148,184,463股,占发行后总股本的比例为76.2894%；无流通限制及限售安排的股票数量为46,055,537股,占发行后总股本的比例为23.7106%。

上述有流通限制或限售安排的股票中首次公开发行网下配售限售股2,504,463股已于2022年2月14日上市流通。该批次限售股解除限售后，公司股本结构发生变化，公司总股本为194,240,000股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为股145,680,000，占发行后总股本的比例为75.0000%；无流通限制及限售安排的股票数量为48,560,000股，占发行后总股本的比例为25.0000%,具体内容详见公司于2022年2月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》（公告编号：2022-004）。

上述有流通限制或限售安排的股票中首次公开发行前限售股份16,320,000股已于2022年8月12日上市流通。该批次限售股解除限售后，公司股本结构发生变化，公司总股本为194,240,000股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为股129,360,000，占发行后总股本的比例为66.5980%；无流通限制及限售安排的股票数量为64,880,000股，占发行后总股
本 的 比 例 为 33.4020%, 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网 （
www.cninfo.com.cn）上披露的《久祺股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2022-034）。

公司于2023年6月9日进行了2022年度的利润分配事项，以公司现有总股本194,240,000股为基数，向全体股东每10股派5.800000元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.000000股。该次分红后公司股本结构发生变化，总股本增至233,088,000股。其中有流通限制或限售安排的股票数量为股155,232,000股。

截至目前公司总股本为233,088,000股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为155,232,000股，占发行后总股本的比例为66.5980%；无流通限制及限售安排的股票数量为77,856,000股，占发行后总股本的比例为33.4020%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前已发行的部分股份，根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东李政、卢志勇、李宇光作出的承诺如下：

1、控股股东、实际控制人关于股份流通限制及自愿锁定股份的承诺

公司控股股东、实际控制人李政、卢志勇、李宇光已出具《股份流通限制及自愿锁定承诺函》，承诺如下：

（1）自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

（2）自发行人股票上市之日起6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行人首次公开发行股票的发行价，则本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发……
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