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公告日期:2024-08-23
证券代码:300995 证券简称:奇德新材 公告编号:2024-074
广东奇德新材料股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)广东奇德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
十五次会议通知已于 2024 年 8 月 10 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董
事、监事、高级管理人员。
(二)本次董事会会议于 2024 年 8 月 21 日(星期三)在江门市江海区连海
路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决会议方式召开。
(三)本次董事会会议应出席的董事 7 人,实际出席会议的董事 7 人(其
中:独立董事谢泓以通讯方式参加会议)。
(四)本次会议由董事长饶德生先生召集和主持,公司监事及高管列席了本次会议。
(五)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议,以书面投票方式一致通过如下议案:
(一)审议并通过了《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
公司董事会认真审阅了《2024 年半年度报告》全文及其摘要,认为《2024
年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
《2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2024
年半年度报告》摘要同时刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
(二)审议并通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
经审议,董事会认为:公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求存放及使用募集资金,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司
披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议;
2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议。
特此公告。
广东奇德新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日
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