公告日期:2024-05-10
证券代码:300996 证券简称:普联软件 公告编号:2024-045
普联软件股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)会议召开时间
现场会议召开时间:2024 年 5 月 10 日(星期五)14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称深交所)交易系统进行网络
投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过
深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
(2)现场会议地点:济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层 普联软件股
份有限公司(以下简称公司)会议室
(3)表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
(4)会议召集人:公司董事会
(5)会议主持人:董事长蔺国强先生
(6)会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况:
出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)共 26 名,代表公司股份数为 89,157,485 股,占股权登记日公司股份总数(已扣除截至股权登记日公司回购专户持有的股份数 1,900,000 股,下同)的 44.4397%。其中:出席现场会议的股东及股东代表(或代理人)共计 16 名,代表公司股份数为 77,238,187 股,占股权登记日公司股份总数的 38.4986%。根据深圳证券信息有限公司提供的投票结果,参加网络投票的股东共计 10 名,代表公司股份数为 11,919,298 股,占股权登记日公司股份总数的 5.9411%。
出席会议的中小投资者(即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 10 名,代表公司股份数为8,800,154 股,占股权登记日公司股份总数的 4.3864%。
公司全体董事、监事和董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
1. 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
同意 89,156,285 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%;反对 1,200
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况为:
同意 8,798,954 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9864%;反对 1,200
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0136%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
2. 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
同意 89,156,285 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%;反对 1,200
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况为:
同意 8,798,954 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9864%;反对 1,200
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0136%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
3. 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
同意 89,156,285 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%;反对 1,200
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况为:
同意 8,798,954 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9864%;反对 1,200
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.……
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