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公告日期:2024-08-19
证券代码:300996 证券简称:普联软件 公告编号:2024-062
普联软件股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
普联软件股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十三次会议通知于
2024 年 8 月 6 日通过电子邮件或书面方式送达。会议于 2024 年 8 月 16 日以现
场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。
董事会认为,公司2024年半年度报告及摘要真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。
董事会认为,公司2024年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为。公司募集资金的使用决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求,符合公司和股东的利益,不存在损害公司、股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、 审议通过《关于 2024 年半年度计提和转回减值准备的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。
董事会认为,公司2024年半年度计提和转回减值准备事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,基于谨慎、客观、公允的原则,同意公司本次计提和转回减值准备事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
普联软件股份有限公司董事会
2024年8月16日
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