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公告日期:2024-08-19
证券代码:300996 证券简称:普联软件 公告编号:2024-063
普联软件股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
普联软件股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十一次会议通知于2024年8月6日通过电子邮件或书面方式送达。会议于2024年8月16日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席杨华茂先生召集并主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
监事会认为,公司 2024 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2024 年半年度
的财务状况和经营成果,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案获得通过。
监事会认为,公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定和要求存放与使用募集资金,符合公司和全体股东的利益,不存在募集资金存放与使用违法违规的情形,不存在损害公司、股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、审议通过《关于 2024 年半年度计提和转回减值准备的议案》
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案获得通过。
监事会认为,公司 2024 年半年度计提和转回减值准备事项符合《企业会计
准则》及公司相关会计制度的有关规定,审批程序合法,计提资产减值准备处理公允、合理,符合公司实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,同意公司本次计提和转回减值准备事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件
1、第四届监事会第十一次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
普联软件股份有限公司监事会
2024 年 8 月 16 日
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