公告日期：2024-07-03

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-052
上海肇民新材料科技股份有限公司

关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议，决定于2024年7月18日召开公司2024年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，决定召开公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

1) 现场会议召开时间：2024年7月18日下午15:00。

2) 网络投票时间：2024年7月18日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月18日上午9:15至2024年7月18日下午15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用以现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年7月11日（星期四）。

7、出席对象：

1) 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

3) 本公司聘请的见证律师；

4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市金山区金山卫镇秦弯路633号上海肇民新材料科技股份有限公司会议室

二、本次股东大会审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议 √

案》

2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）> √

及其摘要的议案》

3.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管 √

理办法>的议案》

4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限 √

制性股票激励计划相关事项的议案》

5.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 √

案》

以上议案已经公司2024年7月2日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、特别说明：

（1）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提案2.00、3.00、4.00、5.00属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，拟作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。

（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》……
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