公告日期：2024-06-20

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-034
浙江嘉益保温科技股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉益股份”）本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前已发行的股份。本次解除限售股份的数量为75,000,000 股，占公司总股本的 72.1154%，解除限售股份的股东户数为 4 名，限售期为
自公司股票上市之日即 2021 年 6 月 25 日起 36 个月。

2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 6 月 25 日（星期二）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1229 号）同意注册，公司获准向社会公开发行
人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，并于 2021 年 6 月 25 日在深圳证券交易所创
业板上市交易。公司首次公开发行前总股本 75,000,000 股，首次公开发行股票完成后总股本增至 100,000,000 股。

公司首次公开发行网下配售限售股共 1,288,984 股，已于 2021 年 12 月 27 日上市
流通，具体情况详见公司于 2021 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《浙江嘉益保温科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》（公告编号：2021-035）。

（二）上市后股本变动情况

2022 年 9 月 19 日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了向 2022
年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的登记工作。公司以 10.90元/股的价格向符合授予条件的 66 名激励对象授予 320 万股限制性股票，新增股份已于
2022 年 9 月 21 日上市，公司股本由 100,000,000 股增至 103,200,000 股。具体内容详见
公司 2022 年 9 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年第二
期限制性股票激励计划首次授予部分登记完成的公告》（公告编号：2022-054）。

2023 年 3 月 9 日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了向 2022 年
第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的登记工作。公司以 10.90 元/股的价格向符合授予条件的28名激励对象授予83万股限制性股票，新增股份已于2023
年 3 月 14 日上市，公司股本由 103,200,000 股增至 104,030,000 股。具体内容详见公司
2023 年 3 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年第二期限
制性股票激励计划预留授予部分登记完成的公告》（公告编号：2023-005）。

鉴于公司 2022 年第二期限制性股票激励计划中 2 名首次授予激励对象因个人原因
离职，已不符合《公司 2022 年第二期限制性股票激励计划》中有关激励对象的规定。因此，公司对前述 2 名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 3 万
股进行回购注销。此回购注销事宜已于 2023 年 9 月 12 日完成，公司股本由 104,030,000
股减至 104,000,000 股。具体内容详见公司 2023 年 9 月 13 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-049）。

除上述股本数量变动外，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生其他导致股本数量变化的情况。

（三）目前股份总额和尚未解除限售的股份数量

截至目前，公司总股本为 104,000,000 股，其中限售流通股为 77,578,200 股，占公
司总股本的 74.59%，无限售条件流通股为 26,421,800 股，占公司总股本的 25.41%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东 4 名，分别为：浙江嘉韶云华投资管理有限公司（以下简称“嘉韶云华”）、武义嘉金投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉金投资”）、戚兴华、陈曙光……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。