公告日期:2024-06-27
证券代码:301004 证券简称:嘉益股份 公告编号:2024-035
浙江嘉益保温科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉益保温科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会
议通知于 2024 年 6 月 17 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 6 月 27 日在公
司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生召集并主持,应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。董事戚兴华先生、孔祥杰先生、傅俊女士、张昕先生采取通讯方式出席本次会议,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事认真审议,表决通过了如下决议:
(一)审议通过《关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划限制性股票
回购价格的议案》
因公司 2023 年年度权益分派方案的实施,根据《2022 年第二期限制性股票
激励计划(草案)》的相关规定及 2022 年第三次临时股东大会的授权,对限制性股票回购价格进行相应调整,限制性股票回购价格由 9.90 元/股调整为 7.90 元/股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》(公告编号:2024-037)。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议;
2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
特此公告。
浙江嘉益保温科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 27 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。