嘉益股份:监事会决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-08-16
证券代码:301004 证券简称:嘉益股份 公告编号:2024-042
浙江嘉益保温科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江嘉益保温科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会
议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室召开,会议以现场方式进行召开。会议通知
已于 2024 年 8 月 4 日以电子邮件方式送达。会议应到监事 3 人,实到 3 人。会
议由监事会主席曾涛先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事认真审议,表决通过了如下决议:
(一)审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议,监事会认为:董事会编制和审核《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-040)。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案获得通过。
三、备查文件
公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江嘉益保温科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 16 日
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