公告日期:2024-04-29
证券代码:301006 证券简称:迈拓股份 公告编号:2024-016
迈拓仪表股份有限公司
关于公司 2023 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迈拓仪表股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开第三
届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》,该议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议,现将相关事宜公告如下:
一、利润分配方案基本情况
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度经审计合并后归属于母公司所有者的净利润 112,276,341.96 元,其中:母公司实现的净利润
为 50,803,015.7 元。截至 2023 年 12 月 31 日,经审计母公司累计可供分配利润
为 281,804,985.98 元,合并报表中可供股东分配的利润为 480,186,736.06 元。
根据有关法规及《公司章程》规定,综合考虑股东利益及公司长远发展需求,公司 2023 年度利润分配方案为:以公司截至本公告日总股本 13,928 万股为基
数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税),合计派发现金红利 4,178.4
万元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0
股。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。公司利润分配方案公布后至实施前,如公司股本发生变动,将按照“现金分红总额固定不变”的原则,在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算分配比例。以上事项还将提交公司 2023 年年度股东大会审议,并提请股东大会授权董事会具体办理利润分配实施工作。
二、审议程序和相关意见说明
1、董事会意见
第三届董事会第三次会议审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》,董事会认为:公司 2023 年度利润分配方案符合公司的实际经营情
况,符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况,有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配方案,并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、监事会意见
第三届监事会第二次会议审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司 2023 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司股利分配政策,体现了公司对投资者的回报,具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配方案。
三、其他情况说明
本次利润分配方案需经 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议;
2、第三届监事会第二次会议决议。
迈拓仪表股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日
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