公告日期：2024-07-06

中国国际金融股份有限公司

关于迈拓仪表股份有限公司

首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式和
地点、调整投资结构及延期的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为迈拓仪表股份有限公司（以下简称“迈拓股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规相关要求，对迈拓股份首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式和地点、调整投资结构及延期的相关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金概况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1355 号）同意注册，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 34,820,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币
14.42 元，募集资金总额为人民币 502,104,400.00 元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币51,481,301.77元，实际募集资金净额为人民币450,623,098.23元。
募集资金已于 2021 年 6 月 2 日划至公司指定账户。中天运会计师事务所（特殊
普通合伙）已于 2021 年 6 月 2 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行
了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2021]验字第 90043 号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

根据《迈拓仪表股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《迈拓仪表股份有限公司关于调整部分募投项目募集资金投资额的公告》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 超声计量仪表生产基地建设项目 57,829.00 37,092.31

2 智能计量仪表研发中心建设项目 7,970.00 7,970.00

3 信息化平台建设项目 5,201.00 -

4 营销和技术服务网络建设项目 3,502.00 -

5 补充流动资金项目 22,000.00 -

合计 96,502.00 45,062.31

1、公司于 2021 年 6 月 16 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会
第三次会议，审议并通过了如下事项：（1）审议通过《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对部分募投项目募集资金具体金额进行相应调整，调整后拟投入募集资金金额为45,062.31 万元；（2）审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目“超声计量仪表生产基地建设项目”、“智能计量仪表研发中心建设项目”的实施地点；（3）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 45,000 万元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 50,000 万元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性好、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，现金管理有效期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

2、公司于 2021 年 10 月 9 日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事
会第五次会议，审议通过了《关于增加部分募集……
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