公告日期：2024-06-13

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-016
大连德迈仕精密科技股份有限公司

关于首次公开发行前限售股上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次上市流通的限售股为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前已发行的部分股份，该部分股份限售期为自公司首次公
开发行并上市之日起 36 个月，股份数量为 26,112,000 股，占公司总股本 17.03%，
共 2 名股东。

2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 6 月 18 日（星期二）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次公开发行股份情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意大连德迈仕精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1356 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 38,340,000
股，并于 2021 年 6 月 16 日在深圳证券交易所上市交易。

公司首次公开发行股票完成后，公司总股本为 153,340,000 股。其中无流通限制及锁定安排的股票数量为 36,359,728 股，占发行后总股本的比例为 23.71%，有流通限制及锁定安排的股票数量为 116,980,272 股，占发行后总股本的比例为76.29%。

2021 年 12 月 23 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量
为 1,980,272 股，占公司当时总股本的 1.29%，具体详见公司于 2021 年 12 月 22
日在巨潮资讯网披露的公司《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性
公告》。

2022 年 6 月 16 日，公司首次公开发行前已发行的部分限售股上市流通，股
份数量为 88,888,000 股，占公司当时总股本的 57.97%，具体详见公司于 2022 年
6 月 10 日在巨潮资讯网披露的公司《关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告》。

截至本公告披露之日，公司总股本为 153,340,000 股，其中有限售条件流通股 28,967,437 股，无限售条件流通股 124,372,563 股。

（二）公司上市后股本变动情况

自公司上市之日至本公告披露之日，未发生因股份增发、回购注销、利润分配或用资本公积金转增股本等导致股本数量变动的情况。

（三）本次申请上市流通的限售股情况

本次上市流通的限售股为首次公开发行前已发行的部分股份，股份数量为26,112,000 股，占公司总股本 17.03%，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月，共 2 名股东。本次解除限售股份上市流通后，剩余有限售条件股 2,855,437 股，占公司总股本的 1.86%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为大连德迈仕投资有限公司、何建平，共 2 名股东，上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，作出的承诺如下：

（一）股东关于股份锁定的承诺

控股股东大连德迈仕投资有限公司承诺：

1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。

2、如公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，
或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则前述发行价做相应调整。

3、如相关法律法规及中国证监会和证券交易所对本企业持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，本企业同意将按此等要求执行。

实际控制人何建平承诺：

1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。在上述锁定期满后，本人在担任公司董事、高级管理人员期间，本人应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的 25%。

2、本人离职后半年内，不转让所持有的公司股份。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职……
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