公告日期：2024-04-27

杭州可靠护理用品股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本人杜健，作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照证监会《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《 公司章程》 公司独立董事制度》等公司制度的规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，积极出席相关会议，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表独立意见或事前认可意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履行独立董事职责的情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

本人杜健，1978 年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江大学，管理科学与工程博士研究生学历。2006 年至今任职于浙江大学管理学院，先后担任浙江大学管理科学与工程系博士后、讲师以及副教授，现任浙江大学创新创业与战略学系副教授，杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事。报告期内担任公司第四届董事会独立董事。

报告期内，本人任职符合《 上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
《《《《二、独立董事年度履职概况

（一） 出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会，1 次股东大会。公司董事会、股东大会
的召集召开符合法定程序，重大经营决策和重大事项均按相关规定履行了审议和披露程序，会议决议合法有效。本人以现场方式或通讯方式亲自出席公司股东大会和董事会会议，未发生委托其他董事出席或缺席会议的情况。本人主动获取每次会议议题的相关情况和资料，对会议议案进行了独立、审慎的判断，并发表了明确同意的独立意见或事前认可意见，履行了独立董事的职责。

本人 2023 年度出席会议的情况如下：

董事会出席情况 股东大会列
席情况

独立董 应出席 现场 通讯表决 委托出 缺席 是否连续两次未 召开 列席
事姓名 次数 出席 方式出席 席次数 次数 亲自参加会议 次数 次数

杜健 5 0 5 0 0 否 1 1

（二）出席董事会专门委员会情况

2023 年度任职期间，本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员，严格按照相关法律法规及公司规章制度的要求开展工作，出席了相关会议，对本专业委员会审议的事项严格审核后提交董事会审议。

2023 年度任期内，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议，本人作为公司
董事会薪酬与考核委员会召集人，未有无故缺席的情况发生，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事、高管的薪酬及绩效考核情况进行监督和审查。报告期内，本人对董事会拟调整独立董事津贴的事项，结合薪酬制度进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会召集人的责任和义务。

2023 年度任期内，公司共召开 1 次董事会战略委员会会议，本人作为公司
董事会战略委员会委员，未有无故缺席的情况发生，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，并审议了公司 2022 年度工作总结和关于调整部分募集资金项目建设内容、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案，切实履行了战略发展委员会委员的职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人通过与会计师事务所沟通、参加董事会和股东大会等方式与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行深入沟通监督，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（四）保护投资者权益方面所做的工作情况

1、本人积极参加公司相关会议，关注公司生产经营、财务管理、内部控制制度的完善及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险；对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，必要时向有关人员询问，并获取作出决策所需的资料，以自己专业知识提出建设性意见，进而独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和中小股东的合法权益。

颁布的各项法律法规和规章制度，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风……
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