公告日期：2024-04-27

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-038
杭州可靠护理用品股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 4 月 26 日，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司及子公司结合日常经营和业务发展需要，预计 2024 年度拟发生如下关联交易：

1、与关联方杭州侨治投资有限公司（以下简称“侨治公司”）发生资产租赁相关的日常关联交易总金额预计不超过 168 万元，表决结果：关联董事金利伟
先生、鲍佳女士、周忠英女士回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、与关联方广西杭港材料科技有限公司（以下简称“杭港公司”）发生原材料采购相关的日常关联交易总金额预计不超过 15,000 万元，表决结果：关联董事金利伟先生、鲍佳女士、周忠英女士回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票；

3、与关联方健合香港有限公司（以下简称“健合香港”）发生采购产品、商品及服务相关的日常关联交易总金额预计不超过 500 万元，表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，关联股东将对相关议案回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类 关联人 关联交易 关联交易 合同签订金额 截至披露日 上年发生
别 内容 定价原则 或预计金额 已发生金额 金额

接受资产租 侨治公司 厂房及宿 参照市场 168.00 0.00 168.00
赁 舍租赁 价格双方

共同约定

采购产品、 采购纸尿 参照市场

商品及服务 健合香港 裤及其他 价格双方 500.00 339.00 0.00
相关交易 共同约定

原材料采 参照市场

原材料采购 杭港公司 购 价格双方 15,000.00 377.00 0.00
共同约定

合计 15,668.00 716.00 168.00

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

实际发生 实际发生 披露日
关联交易类 关联人 关联交易 实际发 预计金额 额占同类 额与预计 期及索
别 内容 生金额 业务比例 金额差异 引
（%） （%）

接受资产租 侨治公司 厂房及宿 168.00 250.00 60.94 -32.80 2023 年
赁 舍租赁 4 月 28

日披露
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