公告日期：2024-04-27

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-026
杭州可靠护理用品股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届
董事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日在浙江省杭州市余杭区向往街 1118 号英
国中心 T6-28 层公司会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开，会议通知已于
2024 年 4 月 16 日以专人送达、电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 7 人（其中董事金利伟先生、独立董事寿泓先生、肖炜麟先生以通讯表决方式审议表决），实际出席董事 7 人，会议由董事长金利伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了总经理汇报的《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2023 年度主要工作情况。公司经营管理层围绕 2023 年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，报告符合公司的实际经营情况。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

报告内容详见《2023 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”与“第四节公司治理”部分相关内容。同时，第四届董事会独立董事杜健女士、朱茶芬女
士、寿泓先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023年度股东大会上述职。董事会对报告期内独立董事的独立性情况进行评估并编写了《关于对独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2023 年年度报告披露提示性公告》、《2023 年年度报告摘要》将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》。

公司董事会审计委员会已全票审议通过了该议案中的财务报告部分，并同意将该议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

《2024 年第一季度报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2024 年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》。

公司董事会审计委员会已全票审议通过了该议案中的财务报告部分，并同意将该议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。

表决结果：同意 6 票，反对 1 票（董事鲍佳投反对票），弃权 0 票，获得通
过。

董事鲍佳反对意见：

（1）公司一季度产业基金对外投资，投资前公司最近一期经审计报表为2022 年大额亏损，属于重大投资事项，相关负责人未按《公司章程》及时履行
公司审议及披露程序。本人无法保证该事项真实、合理性，以及是否存在利益输送。

（2）公司一季度发生重大战略调整，已经全渠道托管运营关联方健合国际的婴裤品牌杜迪及购买相关库存产品，该事项未按《公司章程》及时进行关联交易审议，本人无法保证该事项真实、合理性，以及是否存在利益输送。

公司说明：

（1）关于产业基金投资事项

公司于 2022 年 9 月 16 日召开第四届董事会第十八次会议、于 2022 年 10 月
11 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资产业基金暨关联交易的公告》，同意公司投资设立产业基金，对产业基金首期出资 5000 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。