公告日期：2024-04-27

杭州可靠护理用品股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本人朱茶芬，作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照证监会《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及公司章程》 公司独立董事制度》等公司制度的规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，积极出席相关会议，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表独立意见或事前认可意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023 年度履行独立董事职责的情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

本人朱茶芬，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师，上海财经大学会计学博士学历，浙江大学工商管理博士后。2009 年至今，任职于浙江大学管理学院，先后担任助理研究员和副教授。现任杭州广立微电子股份有限公司独立董事、振德医疗用品股份有限公司独立董事。报告期内担任公司第四届董事会独立董事。

报告期内，本人任职符合《 上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会，1 次股东大会。公司董事会、股东大会
的召集召开符合法定程序，重大经营决策和重大事项均按相关规定履行了审议和披露程序，会议决议合法有效。本人以现场方式或通讯方式亲自出席公司股东大会和董事会会议，未发生委托其他董事出席或缺席会议的情况。本人主动获取每次会议议题的相关情况和资料，对会议议案进行了独立、审慎的判断，并发表了明确同意的独立意见或事前认可意见，履行了独立董事的职责。

本人 2023 年度出席会议的情况如下：

董事会出席情况 股东大会列

席情况《《《《《《《《《《

独立董 应出席 现场 通讯表决 委托出席 缺席 是否连续两次未 召开 列席

事姓名 次数 出席 方式出席 次数 次数 亲自参加会议 次数 次数

朱茶芬 5 1 4 0 0 否 1 1

（二）出席董事会专门委员会情况

2023 年度任职期间，本人作为第四届董事会审计委员会召集人、提名委员
会委员，严格按照相关法律法规及公司规章制度的要求开展工作，出席了相关会
议，对本专业委员会审议的事项严格审核后提交董事会审议。

2023 年度任期内，公司共召开 5 次审计委员会会议，本人作为公司董事会

审计委员会召集人，未有无故缺席的情况发生。本人勤勉尽责，认真履职，及时
了解公司财务状况和经营成果，对内部控制、定期报告、调整募集资金、募集资
金年度存放与使用情况专项报告、续聘审计机构、计提减值准备等议案进行审议，
切实履行委员会召集人的责任和义务，充分发挥审计委员会的监督作用，促进董
事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2023 年度任期内，公司共召开 1 次提名委员会会议，本人作为公司董事会

提名委员会委员，未有无故缺席的情况发生。本人严格按照监管要求对公司董事、
高级管理人员的选择标准和程序开展工作，认真审核被提名高管候选人的任职资
格和条件，审议并通过聘任公司副总经理、董事会秘书的议案，积极推动公司持
续快速的发展和核心团队的建设，维护公司及股东权益，切实履行了提名委员会
委员的责任和义务。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人通过与会计师事务所沟通、参加董事会和股东大会等方式与
内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项
进行深入沟通监督，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、
客观、公正。

（四）保护投资者权益方面工作情况

1、本人积极参加公司相关会议，关注公司生产经营、财务管理、内部控制
制度的完善及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险；对所有
提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，必要时向有关人员询问，并获
取作出决策所需的资料，以自己专业知识提出建设性意见，进而独立、客观、审

慎地行使表决权，切实维护公司和中小股东的合法权益。
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