公告日期：2024-04-27

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-043
杭州可靠护理用品股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年度股东大会

（二）召集人：杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董
事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会通知的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开的日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日（星期五）上午 9:15—9:25，
9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时
间为：2024 年 5 月 24 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 17 日（星期五）

（七）出席对象：

1、截至 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层，公
司会议室

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

6.00 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

7.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于将部分募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期

的议案》

作为投票对象的
9.00 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 子议案数：
（3）

9.01 《关于公司 2024 年度与侨治公司拟发生的关联交易的议案》

9.02 《关于公司 2024 年度与杭港公司拟发生的关联交易的议案》

9.03 《关于公司 2024 年度与健合香港拟发生的关联交易的议案》

10.00 《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

11.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12.00 《关于制定<会计师事务所选聘制……
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