公告日期：2024-06-20

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-036
江苏扬电科技股份有限公司

关于首次公开发行部分限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“扬电科技、“本公司”或“公司”）本次解除限售的股份数量为42,420,000股，占公司总股本的29.7705%，为公司2021年公开发行股票的有限售条件股份；

2、本次解除限售股份可上市流通日为2024年6月24日。

3、本次申请解除股份限售的发行对象共2名，发行时承诺的限售期为公司首次公开发行股票并上市之日起36个月。

一、本次上市流通的限售股概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1584号)核准，江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）21,000,000股，并经深圳证券交易所同意，于2021年6月22日在深圳证券交易所上市交易公司总股本为84,000,000股。本次解除限售股数量为30,300,000股，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月。

2023年5月15日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》，以截至2022年12月31日公司总股本84,000,000股为基数，以资本公积金向全体在册股东每10股转增4股，合计转增33,600,000股，转增后公司总股本为117,600,000股。本次解除限售股份由30,300,000股增加到42,420,000股。

2023年8月，根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1223 号），公司向特定对象发行股24,890,190股，公司总股本变更为142,490,190股。

本次解除限售前，公司总股本为142,490,190股，其中，有限售条件股票数量为42,420,000股，占公司总股本的29.7705%，无限售条件股票数量为100,070,190股，占公司总股本的70.2295%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东作出的承诺

本次上市流通的限售股属于首发前限售股，限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起36个月。本次申请解除股份限售的股东共2名，分别为程俊明、泰州扬源企业管理中心（有限合伙）。前述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出如下承诺：

1、程俊明承诺：

“扬电科技在中国境内首次公开发行 A 股股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在其首次公开发行股票并上市之前直接或间接持有的扬电科技股份，也不由扬电科技回购该部分股份。因扬电科技进行权益分派等导致本人直接或间接持有扬电科技的股份发生变化的，本人仍应遵守上述规定。

本人在扬电科技股票上市前取得的扬电科技股份如在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；扬电科技上市后 6 个月内，如扬电科技股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人在扬电科技股票上市前取得的扬电科技股份的锁定期限自动延长 6 个月。上述发行价指扬电科技首次公开发行 A 股股票的发行价格；若上述期间扬电科技因发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定进行相应调整。

本人拟长期持有公司股票。如在锁定期届满后，本人拟减持直接或间接持
有的扬电科技股票的，本人将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。

本人在直接或间接所持有的股份锁定期届满后减持公司股份，应符合相关法律法规和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及深圳证券交易所相关规则要求。

本人减持直接或间接所持有的公司股份（且减持前本人仍为持股 5%以上的股东）时，本人将按照届时有效的规则提前将减持计划以书面方式通知公司，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

本人因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可交换债换股、股票权益互换等减持股份的，应当遵循上述承诺。

如本人违反上述承诺或法律强制……
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