公告日期：2024-07-01

财务报表附注

（以下金额单位若未特别注明均为人民币元）

一、公司的基本情况

（一）公司概况

1.历史沿革

上海百洋制药股份有限公司（以下简称“上海百洋制药”或“公司”或“本公司”）的前身为上海现代中医药技术发展有限公司，于1999年10月10日由上海新长宁（集团）有限公司（以下简称“新长宁集团”）、上海中医药大学、华东理工大学投资设立。设立时，注册资本为人民币1,000万元。经多次股权变动，公司注册资本增加至11,402.58万元，实收资本11,402.58万元。本公司现持有上海市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91310000631607423G的营业执照。

2.公司注册地、组织形式和总部地址

注册地址：上海市长宁区长宁路1027号3301-3302室。

组织形式：公司为股份有限公司，已根据《公司法》和《公司章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会、总经理等组织机构，股东大会是公司的最高权力机构；董事会负责执行股东会决议及公司日常管理经营的决策，并向股东大会负责；总经理负责公司的日常经营管理事务。

总部地址：上海市长宁区长宁路1027号3301-3302室。

3.经营范围

经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；中药的新药筛选、开发、研究，天然药物、植物成份的提取和制造工艺研究、开发，新剂型的开发，中医药的咨询和技术服务，药物制造和工程配套的技术服务；委托生产保健食品（申泰牌甘乐片、舒宁片），销售自产产品；批发非实物方式：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司属于医药制造业，从事药品研发、生产及销售。

（二）合并范围

截至2024年3月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

是否纳入合并范围

子公司名称 子公司简称

2024年 1-3 月 2023年度 2022年度

上海黄海制药有限责任公司 上海黄海制药 是 是 是

安徽致和堂药业有限公司 致和堂药业 是 是 是

上海百洋现代中医药技术有 上海百洋现代 是 是 是

限公司

青岛百洋制药有限公司 青岛百洋制药 是 是 是

本报告期公司的合并财务报表范围及其变化情况，详见“附注七、合并范围的变更”、“附注八、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称企业会计准则）进行确认和计量，在此基础上结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2023年修订）的规定，编制财务报表。

（二）持续经营

公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

（三）营业周期

公司以12个月作为一个营业周期。

（四）记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

（五）重要性标准确定方法和选择依据

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