公告日期：2024-07-09

东兴证券股份有限公司

关于青岛百洋医药股份有限公司

收购青岛百洋投资集团有限公司股权后

被动构成接受关联方财务资助的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“百洋医药”、“发行人”或“公司”）2021 年度首次公开发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件要求，对百洋医药收购青岛百洋投资集团有限公司（以下简称“百洋投资”）股权后被动构成接受关联方财务资助的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、关联交易概述

公司分别于 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事
会第十六次会议，2024 年 7 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于收购上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有限公司、青岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京百洋康合科技有限公司股权暨关联交易的议案》（以下简称“本次收购”，涉及公司统称“标的公司”）。公司对青岛百洋投资集
团有限公司（以下简称“百洋投资”）的收购已于 2024 年 7 月 9 日完成交割，百
洋投资被纳入公司合并报表范围，其控股子公司天津均泰科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津均泰”）、天津慧泰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津慧泰”）、青岛百洋济雅医药投资有限公司（以下简称“百洋济雅”）同时被纳入公司合并报表范围。

本次收购完成前，天津均泰、天津慧泰、百洋济雅均由公司控股股东百洋医药集团有限公司（以下简称“百洋集团”）控制，基于百洋集团内部资金统一归
集以及股权转让款支付安排，截至本核查意见出具日，百洋集团对天津均泰、天津慧泰、百洋济雅的无息借款和应收股权转让款共计 7,284.07 万元。本次收购完成后，上述债权被动构成公司接受百洋集团的财务资助，具体情况如下：

债权人 债务人 金额（元）

百洋集团 天津均泰 28,080,000.00

百洋集团 天津慧泰 24,570,000.00

百洋集团 百洋济雅 20,190,700.00

合计 72,840,700.00

公司因收购百洋投资股权后被动构成接受关联方财务资助事项不会影响公司正常业务开展，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，本次被动构成接受关联方财务资助事项免于履行关联交易相关审议程序，无需提交董事会和股东大会审议。

二、关联方基本情况

企业名称 百洋医药集团有限公司

企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人 付钢

注册地址及主要办公地址 青岛市市北区开封路 88 号

注册资本 10,000 万元人民币

统一社会信用代码 91370200572086217X

一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；以自有资金从事

投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；

非居住房地产租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁

经营范围 服务）；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；
信息安全设备销售；智能仪器仪表销售；数字视频监控系统

销售；针纺织品销售；电子产品销售；计算器设备销售；制

药专用设备销售；药物检测仪器销售。（除……
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