公告日期：2024-07-12

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-051
债券代码：123194 债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

关于子公司为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 5 月 20 日召
开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，2024 年 7 月 5 日召开
2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有限公司、青岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京百洋康合科技有限公司股权暨关联交易的议案》（以下简称“本次收购”，涉及公司统称“标的公司”）。公司对上海百洋制药股份有限公司（以下简称“上海百洋制药”，曾用
名为上海现代中医药股份有限公司）的收购已于 2024 年 7 月 12 日完成交割，上海
百洋制药被纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 20 日、2024
年 6 月 11 日、2024 年 7 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。

截至本次收购交割日，上海百洋制药股份有限公司存在为其控股子公司上海黄海制药有限责任公司（以下简称“黄海制药”）、青岛百洋制药有限公司（以下简称“青岛百洋制药”）提供担保的情况，上述担保为上海百洋制药为支持其控股子公司的日常经营活动的资金需求，具备商业合理性和必要性。

上海百洋制药为其控股子公司提供担保事项已经上海百洋制药股东大会审议通过，符合《上海百洋制药股份有限公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，无需经过公司董事会或股东大会审议，无需政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

（一）上海黄海制药有限责任公司

公司名称 上海黄海制药有限责任公司

成立时间 1989 年 11 月 8 日

注册地址 上海市宝山区石太路 1288 号

法定代表人 涂驭斌

注册资本 10,505 万元人民币

许可项目：生产：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、丸剂、中药提取。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
经营范围 以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物或技术的进出口（国家
禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构 上海百洋制药持股 100%

与公司的关系 为公司间接控股子公司

最近一年又一期的主要财务指标：

（单位：万元）

项 目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 3 月 31 日（经审计）

资产总额 57,963.18 62,974.52

负债总额 26,289.78 29,402.32

其中：银行贷款总额 5,112.81 5,111.21

流动负债总额 24,854.40 ……
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