公告日期：2024-08-09

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-063

债券代码：123194 债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、与专业投资机构共同投资暨关联交易概述

（一）投资基金的基本情况

为实现产业战略布局，把握战略合作机会，充分借助专业合作伙伴的投资管 理、运营管理经验、优质资源和专业能力，促进青岛百洋医药股份有限公司（以 下简称“公司”或“百洋医药”或“上市公司”）产业延展升级和资产优化扩大， 公司拟与北京百洋众信康健投资管理有限公司（以下简称“百洋众信”）、河北 临空私募基金管理有限公司（以下简称“临空私募基金”）、河北临空产业股权 投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“临空产业母基金”）、廊坊市主导 产业投资引导基金有限公司（以下简称“引导基金”）共同出资设立廊坊临空百 洋股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准，以下简 称“投资基金”或“合伙企业”或“本基金”）。百洋众信为合伙企业的基金管 理人、执行事务合伙人，百洋众信、临空私募基金为合伙企业的普通合伙人，其 他投资人为合伙企业的有限合伙人。

该投资基金的认缴出资额为人民币 2 亿元，公司拟作为有限合伙人以自有资
金认缴出资 5,900 万元，占出资总额的 29.50%。

（二）关联关系情况

百洋众信的第一大股东是公司控股股东百洋医药集团有限公司（以下简称 “百洋集团”）的全资子公司北京百洋诚创医药投资有限公司，且公司实际控制 人付钢、董事宋青担任百洋众信的董事、公司控股股东百洋集团监事李震担任百 洋众信的董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易构成
关联交易。

（三）审议程序

2024 年 8 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，以赞成 4 票、
反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，关联董事付钢、宋青、朱晓卫、陈海深、王国强已回避表决。该议案已经第三届董事会第六次独立董事专门会议全体独立董事过半数审议通过，保荐机构出具了同意的核查意见。

本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

本次共同投资的关联方为基金管理人/执行事务合伙人/普通合伙人：北京百洋众信康健投资管理有限公司

1、基本情况

企业名称：北京百洋众信康健投资管理有限公司

成立日期：2014 年 4 月 3 日

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李震

注册地址：北京市门头沟区平安路 20 号院 5 号楼 12 层 1205 室

注册资本：1,000 万人民币

经营范围：投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要投资领域：健康产业创新投资，主要关注创新药、高端医疗器械、科技创新平台三大领域

股权结构：北京百洋诚创医药投资有限公司持有 66%股权，天津志合永盛科
技发展合伙企业（有限合伙）持有 12%股权，北京菩诚管理咨询有限公司持有 8%股权，李震持有 10%股权，牟文超持有 4%股权

历史沿革：百洋众信成立于 2014 年 4 月 3 日，由北京百洋诚创医药投资有
限公司发起设立；2016 年 8 月，百洋众信引入北京菩诚管理咨询有限公司、众合方元（北京）投资管理有限公司两位股东；2019 年 1 月，股东众合方元（北京）投资管理有限公司退出；2023 年 7 月，引入股东天津志合永盛科技发展合伙企业（有限合伙）；2024 年 4 月，引入自然人股东李震、牟文超。

主要业务最近三年发展状况：百洋众信主要从事健康产业创新投资，拥有专业的投融资团队及深厚的产业背景，为创新企业提供 VC、PE、并购、重组、咨询管理等综合金融业务，目前在管四只股权投资基金和一只创业投资基金，主要投资创新药、高端医疗器械、科技创新平台三个领……
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