公告日期：2024-08-09

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-062
债券代码：123194 债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

关于签订房屋租赁协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

为满足青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的经营发展及日常管理需求，公司及子公司决定向控股股东百洋医药集团有限公司（以下简称“百洋集团”）租赁其位于山东省青岛市市北区桐柏路 88 号 1 号楼的部分房屋，作为公司及子公司的办公场地。公司及子公司拟租赁房屋面积为 8,810.98 平
方米，租赁期为 2024 年 8 月 10 日至 2027 年 12 月 31 日，其中免租期为 2024 年
8 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日，对应租金 317.20 万元，扣除免租期租金后租赁
费用合计 2,412.01 万元，如实际租赁面积变化，将按照实际使用租赁面积结算。本次关联交易金额共计 2,729.20 万元。

（二）关联关系情况

交易对方百洋集团为公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

（三）审议程序

2024 年 8 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，以赞成 4 票、
反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》，关联董事付钢、宋青、朱晓卫、陈海深、王国强已回避表决。该议案已经第三届董事会第六次独立董事专门会议全体独立董事过半数审议通过，保荐机构出具了同意的核查意见。

本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过

企业名称 百洋医药集团有限公司

企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人 付钢

注册地址及主要办公地址 青岛市市北区开封路 88 号

注册资本 10,000 万元人民币

统一社会信用代码 91370200572086217X

一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；以自有资金从事
投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；非
居住房地产租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；
经营范围 人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全
设备销售；智能仪器仪表销售；数字视频监控系统销售；针纺
织品销售；电子产品销售；计算器设备销售；制药专用设备销
售；药物检测仪器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）

股权结构及实际控制人 付钢持有 52%股权，陈海深持有 16%股权，朱晓卫持有 16%股
权，宋青持有 16%股权，实际控制人为付钢

百洋集团成立于 2011 年 5 月 10 日，由自然人付钢、宋青、朱
历史沿革 晓卫、陈海深发起设立；2013 年 5 月，由青岛百洋医药集团有
限公司更名为百洋医药集团有限公司

主要业务最近三年发展状 百洋集团是以科技创新为驱动力的健康产业集团，百洋集团主
况 要投资品牌、企业股权、知识产权，核心业务包括健康品牌商
业化运营和创新成果投资孵化

2023 年 1-12 月，营业收入为 839,494.44 万元，净利润为
主要财务指标 51,871.01 万元；截至 2024 年 3 月 31 日，总资产为 972,105.86
万元，净资产为 283,095.11……
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