公告日期：2024-08-19

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-037
南京雷尔伟新技术股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 19 日召开了 2024
年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举纪益根先生、王冲先生、张健彬先生、陈娟女士为公司第三届董事会非独立董事，选举张益民先生、陈明和先生、胡文斌先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。现将有关情况公告如下：

公司第三届董事会非独立董事：纪益根先生、王冲先生、张健彬先生、陈娟女士。

公司第三届董事会独立董事：张益民先生、陈明和先生、胡文斌先生。

上述人员的简历详见附件。

公司第三届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，人数比例符合相关法规的要求。

公司本次换届选举后，第二届董事会非独立董事刘俊先生、夏铁存先生，因任期届满不再担任公司非独立董事职务，仍在公司担任其他职务；独立董事李国香女士、吴宇先生因任期届满不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，刘俊先生直
票 314,391 股；夏铁存先生未直接持有公司股票，通过南京博科企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 455,000 股；李国香女士、吴宇先生未持有公司股份，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对刘俊先生、夏铁存先生、李国香女士、吴宇先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京雷尔伟新技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 19 日
附件：

第三届董事会董事简历

一、非独立董事简历

1、纪益根，男，1966 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 7
月至 2001 年 9 月历任浦镇车辆厂铸工车间工程师、技术研发部高级工程师；2001 年 10 月
至 2005 年 9 月任南京苏铁经济技术发展公司副总经理、党支部书记；2005 年 10 月至 2006
年 8 月任公司副总经理、党支部书记；2006 年 9 月至 2018 年 6 月历任公司副总经理、总经
理、董事、党支部书记；2018 年 6 月至 2021 年 8 月任公司董事、总经理；2018 年 6 月至
2022 年 9 月任公司党支部书记；2021 年 8 月至今任公司副董事长。

截至公告日，纪益根先生直接持有公司股份 11,714,136 股，通过南京博科企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 36,609 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、王冲，男，1980 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 6
月至 2010 年 9 月历……
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