公告日期：2024-08-19

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-040
南京雷尔伟新技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议系于
2024 年 8 月 19 日在公司召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，
经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式通知了全体董事。会议于 2024 年 8 月19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

经全体董事共同推举，本次会议由董事王冲先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事、高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第三届董事会各项工作的顺利开展，同意选举王冲先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。王冲先生的简历详见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2、逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

为规范公司运作，董事会结合公司未来战略发展方向，考虑到各位董事的专业特长，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起三年。各委员会具体人员组成如下：
战略委员会：王冲、纪益根、陈明和；

审计委员会：张益民、胡文斌、纪益根，其中张益民为会计专业人士；

提名委员会：陈明和、胡文斌、陈娟；

薪酬与考核委员会：胡文斌、张益民、张健彬。

上述各专门委员会委员的简历详见附件。

2.1 选举第三届董事会战略委员会委员

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过。

2.2 选举第三届董事会审计委员会委员

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过。

2.3 选举第三届董事会提名委员会委员

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过。

2.4 选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意聘任王冲先生为公司总经理，同意聘任张健彬先生、朱敏先生、杨代立先生为公司副总经理，同意聘任陈娟女士为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

公司高级管理人员的简历详见附件。

3.1 聘任王冲为公司总经理

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过。

3.2 聘任张健彬为公司副总经理

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过。

3.3 聘任朱敏为公司副总经理

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过。

3.4 聘任陈娟为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过。

3.5 聘任杨代立为公司副总经理

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过，子议案3.4已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司第三届……
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