公告日期：2024-05-17

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-034
宁波色母粒股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场投票结合网络投票的形式召开。
一、会议召开情况：

1、会议通知情况

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月 10 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

2、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5
月 16 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日9:15至2024年5月16日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号公司会议
室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

6、现场会议主持人：公司董事长任卫庆先生；

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 67,785,813 股，占上市公
司总股份的 56.4882％。其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 67,782,363股，占上市公司总股份的 56.4853％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 3,450股，占上市公司总股份的 0.0029％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 8,409,353 股，占上市
公司总股份的 7.0078％。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份8,405,903 股，占上市公司总股份的 7.0049％。通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 3,450 股，占上市公司总股份的 0.0029％。

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市中伦律师事务所见证律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况

本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
提案 1.00 关于公司《2023 年年度报告及其摘要》的议案

总表决情况：

同意67,785,813股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 8,409,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.00 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案

同意67,785,813股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 8,409,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 3.00 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意67,785,813股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 8,409,353 股，占出席会议的……
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