公告日期:2024-08-03
证券代码:301023 证券简称:江南奕帆 公告编号:2024-034
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开的日期、时间:
1、现场会议召开时间:2024年8月26日(星期一)15:00。
2、网络投票时间:2024年8月26日(星期一)。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进 行网络 投票 的具体 时间为:2024年8月26日9 : 1 5 至15:00的任意时间。
(五)会议召开的方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票:股东本人出席本次现场会议或者通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。
2、网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式表决。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
(六)会议的股权登记日:2024年8月16日(星期五)
(七)会议出席对象
1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议召开地点:江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号。
(九)股东大会召开10日前单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的,公司将会在收到提案后两日内发出股东大会补充通知,披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。
二、会议审议事项
表一:本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公 司 <2024年 限 制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议 √
案》
2.00 《关于公 司 <2024年 限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 √
案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相 √
关事宜的议案》
4.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金 √
管理的议案》
议案一、二、三为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。拟作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东……
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