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公告日期:2024-08-23
证券代码:301023 证券简称:江南奕帆 公告编号:2024-039
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事
会第九次会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2024 年 8 月 10 日通过电子邮件向全体监事发出。会议由监事会主席
江村先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,其中江村先生以通讯方式参加本次会议,董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,形成以下决议:
(一)审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》,其中公司《2024 年半年度报告摘要》同时刊登于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报,供投资者查阅。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(二)审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
监事会认为:2024 年半年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续、稳定、健康发展,不存在损害股东利益的行为。监事会同意本次利润分配预案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 23 日
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