公告日期：2024-09-11

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-047
徐州浩通新材料科技股份有限公司

召开2024年第一次临时股东会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日披露了《召开2024年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2024-046）。经事后审查发现，股东会议案1.00名称有误，现予以更正。
更正前：

（1）二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表

提案 提案名称 备注

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《2024年度日常关联交易预计》 √

2.00 《使用自有闲置资金进行委托理财》 √

3.00 《开展套期保值业务》 √

（2）附件2：

授权委托书

兹全权委托（正楷体） 先生 \ 女士代表本人（单位）出席徐州浩通
新材料科技股份有限公司于 2024 年9 月13 日召开的2024 年第一次临时股东会，并代表
本人（单位）对大会各项议案按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。若委托人没有对投票意见指示，受托人有权按照自己的意见投票。

本人(或本单位)对下述提案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾的栏

编码 目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度日常关联交易预计》 √

2.00 《使用自有闲置资金进行委托理财》 √

3.00 《开展套期保值业务》 √

更正后：

（1）二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表

提案 提案名称 备注

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《增加 2024 年度日常关联交易预计》 √

2.00 《使用自有闲置资金进行委托理财》 √

3.00 《开展套期保值业务》 √

（2）附件2：

授权委托书

兹全权委托（正楷体） 先生 \ 女士代表本人（单位）出席徐州浩通
新材料科技股份有限公司于 2024 年9 月13 日召开的2024 年第一次临时股东会，并代表
本人（单位）对大会各项议案按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。若委托人没有对投票意见指示，受托人有权按照自己的意见投票。

本人(或本单位)对下述提案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

……
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