公告日期：2024-08-13

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-033
华蓝集团股份公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 13 日在南宁市月湾
路 1 号南国弈园六楼会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十四次
会议。会议通知及相关会议材料已于 2024 年 8 月 11 日通过电话、电子邮件等方
式送达全体董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主持，本次会议应出席董事 6名，实际出席董事 6 名，以通讯方式出席会议的董事有：徐洪涛、袁公章、池昭梅。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司为下属全资子公司提供担保的议案》

经审议，董事会认为：公司为下属全资子公司华蓝数智提供担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。担保目的是为了满足华蓝数智的项目建设资金需求，保证华蓝数智业务顺利开展。华蓝数智为公司全资子公司华蓝设计的全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其业务经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保的被担保人未提供反担保，不会给公司的正常运营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司为下属全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。

华蓝集团股份公司董事会
2024 年 8 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。