公告日期：2024-10-30

东莞证券股份有限公司

关于

东莞怡合达自动化股份有限公司
2023 年度向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（住所：东莞市莞城区可园南路一号）

二〇二四年十月

目 录

目 录......1
声 明......2

一、发行人概况 ......3

二、发行人本次发行情况 ......12
三、本次证券发行上市的保荐机构、保荐代表人、项目协办人及其他项目组

成员介绍 ......12
四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往

来情况 ......14

五、保荐机构承诺事项 ......15

六、本次证券发行的相关决策程序 ......15

七、对公司持续督导工作的安排 ......16
八、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式 ......17

九、保荐机构认为应当说明的其他事项 ......18

十、保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论 ......18

声 明

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）接受东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“怡合达”）的委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）的保荐机构。

本保荐机构及其指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》一致。

一、发行人概况

（一）基本情况

发行人名称 东莞怡合达自动化股份有限公司

英文名称 Dongguan Yiheda Automation Co.,Ltd.

注册地址 广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号

上市地 深圳证券交易所

股票简称 怡合达

股票代码 301029

统一社会信用代码 91441900566614589Q

注册资本 57,654.7920 万元人民币

法定代表人 金立国

董事会秘书 黄强

上市时间 2021 年 07 月 23 日

邮政编码 523000

电话 0769-82886777-785

传真 0769-82881038

互联网网址 http://www.yhdfa.com

电子邮箱 lys@yiheda.com

证券发行类型 向特定对象发行股票

一般项目：通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件
销售；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销
售；货物进出口；普通机械设备安装服务；工业工程设计服务；通用设备
修理；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；金属
制品研发；金属制品销售；塑料制品销售；塑料制品制造；工业自动控制
系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件销售；机械
电气设备销售；电气信号设备装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
经营范围 技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；技术进出口；物业
管理；非金属矿及制品销售；成品油批发（不含危险化学品……
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