公告日期：2024-08-30

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2024-24
浙江新柴股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江新柴股份有限公司第七届监事会第四次会议于2024年8月28日在公司
会议室召开，会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 18 日以通讯等方式向公司全体
监事发出。会议由公司监事会主席梁仲庆先生召集并主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席梁仲庆先生主持，与会监事经充分审议，以举手表决方式，形成如下决议：

1. 审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司董事会对《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

公司监事会认为：公司对募集资金进行使用和管理严格按照《公司法》《证
券法》《公司章程》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，不存在违规使用募集资金的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件

1、第七届监事会第四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江新柴股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。