公告日期：2024-09-10

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-059

上海保立佳化工股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一 、 会议召开 情况

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第三十一次会议于 2024 年 9 月 9 日下午 15:00，以现场
结合通讯方式在上海市闵行区中春路 1288 号 33 幢公司会议室
召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 6 日以邮件、电话、书面等
方式送达全体董事。会议由董事长杨文瑜先生主持，应出席董事7 名，实际出席董事 7 名，其中董事刘树国、宫璇龙、卢雷以通讯方式参会并表决。公司董事会秘书出席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海保立佳化工股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二 、 会议审议 情况

经与会董事表决，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议 案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上
市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的最新修订情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（二）逐项审议并通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董 事 会非独立 董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名杨文瑜先生、杨美芹女士、杨惠静女士、衣志波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历请见附件），任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名杨文瑜先生为公司第四届董事会非独立董事候选
人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）提名杨美芹女士为公司第四届董事会非独立董事候选
人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（3）提名杨惠静女士为公司第四届董事会非独立董事候选
人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（4）提名衣志波先生为公司第四届董事会非独立董事候选
人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并
采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

（三）逐项审议并通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董 事 会独立董 事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举，经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审核，，董事会提名宫璇龙先生、刘树国先生、卢雷先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历请见附件）。任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

公司独立董事候选人宫璇龙先生、刘树国先生和卢雷先生均已取得了独立董事资格证书。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

出席董事对上述候选人的提名进行逐项表决，情况如下：
（1）提名宫璇龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）提名刘树国先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（3……
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