公告日期:2024-09-10
证券代码:301037 证券简称:保立佳 公告编号:2024-061
上海保立佳化工股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一 、 召开会议 的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第二次临时股东大会
2、会议召集人:上海保立佳化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召开日期和时间
现场会议召开日期、时间:2024 年 9 月 27 日(星期五)15:00
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2024 年 9 月 27 日 09:15 至 09:25,09:30 至 11:30,13:00 至
15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为:2024 年 9 月 27 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、股权登记日:2024 年 9 月 20 日(星期五)
6、会议地点:上海市闵行区中春路 1288 号 33 幢公司会议
室
7、股东大会投票表决方式:(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席;(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
8、会议出席对象
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
二 、 会议审议 事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立 应选人数 4 人
董事的议案》
1.01 选举杨文瑜先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举杨美芹女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举杨惠静女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举衣志波先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董 应选人数 3 人
事的议案》
2.01 选举宫璇龙先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举刘树国先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举卢雷先生为公司第四届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工 应选人数 2 人
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